SEARCH
タグ： #Ponzi の検索結果
2020年の仮想通貨犯罪は19年比で減少、集中型取引所のセキュリティ改善が奏功＝サイファートレース
プロックチェーンセキュリティ企業サイファートレースによると、仮想通貨セクターを標的とした犯罪は2020年に19年比で半減していた。
Self-Help Firm That Mostly Took Bitcoin as Payment Mostly Just Helped Itself, SEC Charges
Ninety-two percent of Mindset 24 investors allegedly lost some of their funds. They'd paid in over a million dollars - mostly in bitcoin.
イーサスキャン、探知システム「イーサプロテクト」公開 疑わしいアドレスをブラックリスト化
イーサリアム（ETH）ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。
仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か＝米シンクタンクが報告書【ニュース】
米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。
仮想通貨イーサ使った”詐欺”アプリのフェアウィンに「重大な欠陥」
イーサ（ETH）のガス（手数料）使用料No.1でポンジスキームの疑いがかけられているアプリ「フェアウィン」に重大な結果がある。複数の開発者が警告した。
オーストラリア金融当局、出資金詐欺のワンコインと取引しないよう国民に警告
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が、出資金詐欺（ポンジ・スキーム）として悪名高い「ワンコイン（OneCoin）」について、「詐欺に巻き込まれる可能性がある」と同国民に警告した。ASICウェブサイトにおいて、5月28日に発表した。
SEC Sues Alleged $26 Million ‘Crypto’ Ponzi Scheme Operator
The SEC has accused Daniel Pacheco of running a $26 million Ponzi scheme disguised as a cryptocurrency.
Judge Orders Trading Firm, CEO to Pay $2.5 Million in Bitcoin Ponzi Case
The CFTC has won a legal battle against a New York resident and his company for running a Ponzi scheme centered around bitcoin.