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タグ: #Fraud の検索結果

2020/01/21 13:50

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、弁護士が権利侵害でギリシャ裁判所に訴状 引き渡し阻止が狙いか【ニュース】

ヴィニック氏はロシアの仮想通貨取引所BTC-eの運営者だったが、日本のマウントゴックス事件にも関連が取り沙汰されている人物だ。同氏の弁護士が、権利侵害を主張する訴状をギリシャの裁判所に提出した。

2020/01/17 07:41

CabbageTech CEO Sentenced to 33 Months in Prison After Pleading Guilty in Fraud Case

Patrick McDonnell was sentenced to 33 months in federal prison and ordered to pay victims $225,000 after pleading guilty to charges he defrauded investors in his crypto trading platform, CabbageTech.

2020/01/15 16:54

仮想通貨取引所ビットフィネックスとテザーへの3つの集団訴訟、1つの弁護士チームが主導【ニュース】

仮想通貨相場を操縦したとするビットフィネックスとテザーの親会社であるアイフィネックス(iFinex)に対する訴訟に関して、1つの弁護士チームが現行の3つのケースを先導するとみられる。

2020/01/08 17:18

米規制当局CFTC、仮想通貨詐欺事件の容疑者の行方を掴めず【ニュース】

米商品先物取引委員会(CFTC)は、仮想通貨詐欺に関わった容疑者の所在地の特定ができない状況に陥っている

2020/01/04 06:55

Longfin CEO Reaches $400,000 Settlement With SEC Over Fraud Charges

Venkata S. Meenavalli has agreed to pay $400,000 in both disgorgement and penalties related to a 2017 Regulation A+ offering the SEC deemed fraudulent.

2019/12/21 11:44

Mt.Gox事件関与疑惑のロシア人、ギリシャ政府がフランスへの引き渡しを決定【ニュース】

マネーロンダリングなど様々な仮想通貨関連事件に関与していると言われているロシア人のアレクサンダー・ヴィニック氏。2017年7月にギリシャで拘束されて以来、米国、フランス、ロシアの3ヵ国が引き渡しを求め綱引きをしていたが、ついにギリシャ側がフランスへの引き渡しを決定した

2019/12/20 12:06

タイ、到着ビザにブロックチェーン採用へ 空港などでの処理の簡素化目指す【ニュース】

タイ政府は、電子到着査証(eVOA)にブロックチェーンを採用する。デジタル査証(ビザ)申請手続きを安全に迅速化させる狙い。12月19日にコインテレグラフにプレスリリースで述べた。

2019/12/14 11:49

ニューヨーク州司法当局、調査妨害で仮想通貨取引所ビットフィネックス非難【ニュース】

ニューヨーク州司法当局は、仮想通貨取引所ビットフィネックスと関連する仮想通貨テザー側が、ニューヨーク州の調査を中止させようとしていると批判した

2019/12/13 11:48

IOC詐欺のブロックチェーンスタートアップ創業者、罪状認める 46億円集めて私的流用【ニュース】

イニシャル・コイン・オファリング(ICO)詐欺を画策したとして、米証券取引委員会(SEC)に起訴されていたブロックチェーンスタートアップ企業ショッピン(Shopin) 創業者のエラン・エイヤルCEOは、罪状を認めた。ニューヨーク州司法長官が12月12日に発表した。

2019/12/12 17:33

米証券取引員会、ICO詐欺でブロックチェーンスタートアップ創業者を起訴 調達資金を私的目的で流用【ニュース】

米証券取引委員会(SEC)は、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)詐欺を画策したとして、ショッピン(Shopin) の創設者のエラン・エイヤルを起訴した。

2019/12/11 11:23

仮想通貨マイニングプールへの出資金詐欺でBitClubNetworkの運営者3人を逮捕【ニュース】

ニュージャージー州の米国当局は仮想通貨の出資金詐欺(ポンジスキーム)で投資家から7億2200万ドル(約785億円)を搾取したとして男3人を逮捕したと発表した。

2019/12/08 09:00

ウガンダで仮想通貨詐欺事件、投資家の資金を持ち逃げ【ニュース】

ウガンダ共和国において、仮想通貨ピラミッド・スキーム(ねずみ講)の疑いのある企業が、数十人を騙し働かせた後逃亡したという。

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