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タグ： #Fraud の検索結果
Blockchain ID Solution Aims to Tackle Spike in Delivery Fraud Amid Coronavirus Measures
Nuggets, a digital identity and payments platform, has developed a way to accept deliveries without needing a physical signature to combat a spike in fraud during the coronavirus pandemic.
イーサスキャン、探知システム「イーサプロテクト」公開 疑わしいアドレスをブラックリスト化
イーサリアム（ETH）ブロックエクスプローラーのイーサスキャンは、監視エンジンを起動するマシンラーニング探知システム「イーサプロテクト」を公開した。違法行為に関連したイーサやウォレットを検知する。4月14日に発表した。
米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告
米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。
仮想通貨と引き換えに10億ルーブル相当の偽造紙幣を販売、ロシアのダークウェブで
ロシア内務省は、ダークウェブで仮想通貨と引き換えに10億ルーブル（約14億円）相当以上の偽造紙幣を販売したとされるオンライン犯罪グループを拘束した。同国日刊紙コメルサントが4月7日に報じた。
SEC Charges 2 With Fraudulent Water-Backed Token Sale
The SEC charged a former Texas pastor and his wife for allegedly defrauding hundreds of investors through an alkaline water-backed cryptocurrency TeshuaCoin.
Crypto Scams Pose More Risk Than Payments Fraud, Report Suggests
Cryptocurrency scams in 2019 were more risky for U.S. residents than fraud involving romance or payments, says the Better Business Bureau.
仮想通貨詐欺、北米で2番目にリスクが高い詐欺 BBB報告書
ベタービジネスビューロー（BBB：商業改善協会）が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。
Gemcoin Founder Agrees to Plead Guilty to Fraud, Tax Evasion for $147M Scheme
Steve Chen agreed to plead guilty to tax evasion and conspiracy to commit wire fraud in connection with the $147 million Gemcoin scheme.
CFTC Sues Alleged Crypto Ponzi Scammer for $500K Theft
The CFTC is charging Breonna Clark and Venture Capital Investments with defrauding investors by pretending to run a commodity pool invested in crypto and foreign currency contracts.
仮想通貨詐欺による被害金額、2019年は533％増加の約4503億円＝分析企業サイファートレース【ニュース】
ブロックチェーン分析企業サイファートレースは2月12日、2019年第4四半期の仮想通貨関連犯罪レポートを公表。仮想通貨犯罪は、取引所のハッキングから、ポンジ・スキーム（出資金詐欺）、ピラミッド・スキーム（ネズミ講）、出口詐欺（exit scam）に移行していると明らかにした。
仮想通貨詐欺集団を欧州当局が摘発、ビットコイン投資をうたい約7億円を詐取【ニュース】
ユーロポール（欧州刑事警察機構）は1月29日、フランス・ベルギー・イスラエルの当局が協力し、大規模な詐欺グループを壊滅させたと発表した。仮想通貨ビットコイン（BTC）などへの投資で大きな利益を得られるとうたい、フランスおよびベルギー国民85名から少なくとも600万ユーロ（約7億2000万円）をだまし取っていたそうだ。
仮想通貨詐欺ワンコイン、投資家誘致で嘘のレビューなど使用か＝米シンクタンクが報告書【ニュース】
米シンクタンクのアトランティック・カウンシル（大西洋評議会）のデジタル・フォレンシック研究所（DFRLab）は、出資金詐欺として悪名高いワンコインは投資家らを魅了するために、トラストパイロットとクオーラで嘘のレビューを使用していたとの報告書を1月29日に公開した。