SEARCH
タグ： #Fraud の検索結果
Federal Jury Indicts Three Accused of Posing as Pastors in Alleged $28M Ponzi Scheme
Besides facing criminal charges, the accused pseudo-pastors were charged by the CFTC and the SEC with allegedly soliciting over 1,000 people for a fake crypto fund.
Inside a Crypto ‘Ponzi’: How the $6.5M Banana.Fund Fraud Unravelled
U.S. authorities are trying to return $6.5 million in bitcoin and tether to the victims of an alleged Ponzi scheme.
米規制当局CFTCのターバート委員長、仮想通貨先物取引が拡大するための条件語る
米商品先物取引委員会（CFTC）の委員長のヒース・ターバート氏は、元委員長であるジム・ニューサム氏による7月7日のインタビューの中で、仮想通貨（暗号資産）の規制明確化に向けての課題について触れている。
仮想通貨デビットカードが使用できず、独ワイヤーカード問題が波及
ドイツの決済大手ワイヤーカード（Wirecard）を巡る問題で、英規制当局の金融行為監督機構（FCA）はデビットカード発行を担当する子会社ワイヤーカード・ソリューション社のライセンスを凍結した。
豪州での仮想通貨関連詐欺、2019年の被害額は約16億円に
豪州では2019年に仮想通貨（暗号資産）関連の詐欺が1810件報告され、その被害額は2160万豪ドル（約16億円）にのぼった。
投資家から数百万ドルを盗む、SECが仮想通貨詐欺を摘発
米証券取引委員会（SEC）は、投資家から数百万ドルを奪ったとして、新たな仮想通貨（暗号資産）関連の詐欺行為を停止させた。
独ワイヤーカードの会計問題、仮想通貨業界のカード発行にも影響か
香港拠点の仮想通貨（暗号資産）決済プロバイダーCrypto.comのデビットカードを発行している独フィンテック企業「ワイヤーカード（Wirecard）」で、虚偽の残高証明が提供されたとされ、仮想通貨への影響が懸念されている。
Centra Tech Co-Founder Pleads Guilty to Fraud After $25M Token Sale
A co-founder of the celebrity-backed Centra Tech crypto scam has pleaded guilty to his role in the $25 million fraudulent ICO.
分散型ブラウザ「ブレイブ」の紹介プログラム、中国やロシアなどで停止 「不正を検知」
暗号に支えられたブラウザ、ブレイブ（Brave）は、中国、ロシア、インドネシア、ベトナムそしてウクライナでユーザー紹介プログラムを停止した。6月11日の発表によると、これらの地域で「多数の不正紹介者」を検知したためだという。
Crypto Exchange Owner Admits Laundering $1.8M in Online Auctions Fraud
The owner of Romanian crypto exchange CoinFlux has admitted to laundering money in a fraudulent scheme involving fake eBay ads and a car wash.
カナダの仮想通貨取引所クアドリガ、急死した創業者が不正行為に関与か＝規制当局
カナダのオンタリオ州証券委員会は、仮想通貨（暗号資産）取引所クアドリガCX（Quadriga CX）について、インドで急逝しのた創業者ジェラルド・コットン氏による不正行為があったと主張している。
Crypto Criminals Have Already Stolen $1.4B in 2020, Says CipherTrace
The figure puts 2020 on track to become the second-costliest year in the history of crypto.