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タグ: #テロ資金供与 の検索結果

2020/03/27 10:32

FATF声明発表[対策に非協力的としてイラン・北朝鮮を名指し]

金融活動作業部会(FATF)は2020年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「強化モニタリング対象国・地域」に関する文書が採択及び公表した。

2019/12/20 11:19

警察庁[犯罪収益移転危険度調査書]を公表[資金洗浄]

12月19日、警察庁は[犯罪収益移転危険度調査書]を公表した。この中で2018年中に暗号通貨の交換業者が不正アクセスなどを受け外部に不正送金された金額が約677億3820万円相当に上ることが明らかとなった。

2019/12/02 15:30

CiphrTrace報告書,取引所の本人確認の実態[FATFのガイダンス]

コンプライアンス企業CIPHRTRACEは2019年第3四半期の暗号通貨資金洗浄報告書のなかで、現在取引所ランキング上位120でも約3分の1は本人確認に関して徹底されておらず、3分の2は本人確認に関する原則が欠如していると指摘した。FATFのガイダンスでは[トラベルルール]と呼ばれる業者間での利用者情報取引が義務付けられている。銀行ではこの情報取引はSWIFTがこのネットワークとして機能しているが、暗号通貨業界にそういった存在はない。各業者での体制構築が求められている。

2018/12/03 10:59

G20、仮想通貨のマネロン対策で宣言 国際デジタル課税でも連携へ

アルゼンチンで1日にまで開かれていた20カ国・地域(G20)首脳会議は、仮想通貨を用いたマネーロンダリング(資金洗浄)などの規制は「金融活動作業部会(FATF)に則ったやり方で進める」という方針を打ち出した。

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