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タグ： #仮想通貨詐欺 の検索結果
米FBI、新型コロナウイルス悪用した仮想通貨詐欺が増加と警告
米連邦捜査局（FBI）は、新型コロナウイルス（COVID-19）に関連した仮想通貨詐欺の件数が増加していると警告した。4月13日にプレスリリースで述べた。「身代金を払わなければ新型コロナウイルスに感染させる」と脅す文面を送り付けるケースもあるという。
仮想通貨詐欺、北米で2番目にリスクが高い詐欺 BBB報告書
ベタービジネスビューロー（BBB：商業改善協会）が3月2日に公開した報告書によると、仮想通貨関連の詐欺が増加し続けており、2019年、北米で2番目にリスクが高い詐欺だったことがわかった。
中国籍の2人が複数の取引所から仮想通貨を窃盗か＝米裁判所文書が指摘
米コロンビア地区の地方裁判所プログラム・オン・エクストリーミズムのシェイマス・ヒューズ裁判官は、大規模な仮想通貨窃盗を巡る裁判所文書を公開した。中国籍の個人2人に対するケースで、昨年大陪審が実施されていた。
米SEC、仮想通貨詐欺でオハイオ州の男を起訴 ｜ 医師を標的に36億円集める【ニュース】
米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引で投資家150人をだました疑いでオハイオ州在住の男を起訴した。2月11日にニューヨークの連邦裁判所に申請した。
仮想通貨詐欺容疑で男2人逮捕、元メジャーリーガーなど90人以上から8億円超｜仮想通貨を購入せず贅沢三昧【ニュース】
米国で、アリゾナ拠点のZimaデジタルアセッツの創設者らが、仮想通貨に絡む詐欺の容疑で逮捕された。90人以上の投資家から少なくとも750万ドル（約8億2400万円）集めたとされる。
米規制当局SEC、偽の仮想通貨マイニング事業者を告発 3.8億円規模の詐欺容疑【ニュース】
米証券取引委員会（SEC）は、350万ドル（約3億8000万円）規模の詐欺行為の容疑で、ドナルド・ブラクスタッド氏と仮想通貨マニングとうたうエネルギー・ソース・インターナショナル（ESI）とXactホールディングスを起訴した。SECが1月8日に公開した文書による。
キプロス証券取引委員会、仮想通貨などの未登録投資プラットフォームのリストを公開 一部は登録業者のサイトに酷似【ニュース】
キプロス証券取引委員会（CySEC）は12月10日、未登録の投資プラットフォームのウェブサイトアドレスのリストを掲載した。うち3件は、登録事業者BDスイスに酷似した偽の広告を掲示していた。同リストには現在、187件が表示されている。
米証券取引員会、ICO詐欺でブロックチェーンスタートアップ創業者を起訴 調達資金を私的目的で流用【ニュース】
米証券取引委員会（SEC）は、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）詐欺を画策したとして、ショッピン(Shopin) の創設者のエラン・エイヤルを起訴した。
仮想通貨関連の犯罪被害額は4800億円超、19年3Q時点で＝セキュリティ企業サイファートレースがレポート【ニュース】
セキュリティ研究会社サイファートレースは、2019年第3四半期の仮想通貨関連の詐欺や窃盗の損失総額は1550万ドル（約17億円）で、四半期単位では過去数年間で最低値となったと発表した。今年全体の損失額は44億ドル（約4800億円）とされる。
仮想通貨詐欺を含む2019年度の罰金が1400億円超えに＝米商品先物取引委員会【ニュース】
米商品先物取引委員会（CFTC）は、仮想通貨関連詐欺を含む2019年度に収集した罰金が13億ドル（1400億円）を超えたと述べた。11月25日に年次報告書を公開した。
セキュリティ専門家、「ブラックリスト作成は困難なうえ、仮想通貨詐欺の防止には不十分」【Blockshow】
コインテレグラフが後援する仮想通貨・ブロックチェーンのカンファレンス「ブロックショー(Blockshow)アジア2020」で、セキュリティ専門家らは、ひとつの完結したブラックリストを作成することは困難なだけでなく、それだけでは仮想通貨詐欺の防止にならないとの意見で一致した。
オーストラリア警察、未登録の仮想通貨取引で男を逮捕 相当量の現金や偽IDも【ニュース】
オーストラリア警察は、未登録の仮想通貨トランザクションを行ったとして、38歳のオーストラリア国籍の男を逮捕した。ビクトリア州の警察署が11月12日に発表した。