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タグ： #AML の検索結果
仮想通貨ポンジスキームのプラストークン、取引所でビットコインを売却か＝OXTがレポート
仮想通貨ポンジスキームのプラストークンに関する新しいレポートが発表された。レポートによれば、プラストークンは、認可された仮想通貨取引所でビットコインを売却していたという。
ドイツ当局、ビットコイン取引可能な仮想通貨ATMの即時停止命令
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は3月4日、ベルリンの企業KKT UGに対し、ビットコイン取引が可能なATMにおけるクロスボーダー取引を即時停止するよう命じたと発表した。ドイツ銀行法（KWG）に基づくBaFinライセンスを取得しないまま自己勘定取引（プロップ）を行っており、違法とした。
仮想通貨によるマネーロンダリング、ラテンアメリカで活発＝セキュリティ企業がレポート【ニュース】
情報セキュリティ企業IntSightsが2月27日に発行したレポートによると、ビットコイン（BTC）などの仮想通貨がラテンアメリカでの組織犯罪グループやハッカーのツールになっているという。
香港とアブダビ、マネロン対策など仮想通貨規制変更へ FATF規制に対応【ニュース】
香港のポール・チャン財政長官は、香港は仮想通貨に関して、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）の取り組みを強化すると2月26日に述べた。同氏は予算に関する演説で、政府間組織FATFの推奨に対すると示唆した。
フィンランドの税関当局、押収した18億円分の仮想通貨ビットコインの処理に困惑【ニュース】
犯罪捜査に関連した押収した仮想通貨ビットコイン（BTC）を売却する事例があるが、フィンランド政府は押収したビットコインについての方針をまだ決定していない。
仮想通貨取引所コインフィールド、ブロックチェーン分析のチェイナリシスと提携 マネロン対策強化【ニュース】
仮想通貨への規制が厳しくなる中、ブロックチェーン分析企業のチェイナリシスは仮想通貨取引所コインフィールドと提携した。2月20日の発表によれば、両者はマネーロンダリング防止（AML）で互いに協力するとしている。
ウェルズ・ファーゴ、仮想通貨セキュリティ企業エリプティックに5.5億円出資 | 過去にはSBIも投資【ニュース】
米金融大手ウェルズ・ファーゴのベンチャー部門であるウェルズ・ファーゴ・ストラテジック・キャピタルは、マネーロンダリング対策（AML）など金融犯罪防止用ブロッックチェーン監視サービスを展開するエリプティックに、500万ドル（約5億5000万円）を出資した。2月13日に発表した。
スイス当局、仮想通貨取引所に対する規制強化 11万円超の取引の報告を求める【ニュース】
スイスの金融機関を監督する「スイス連邦金融市場監督機構(FINMA）」は2月7日、マネーロンダリング防止条例に基づき、仮想通貨取引所の顧客による取引の報告義務が発生する金額を、5000CHF（スイス・フラン。約56万1000円）から1000CHF（約11万2000円）に引き下げる提案を発表した。
米マネロン対策機関FinCEN幹部、仮想通貨発行目指すソーシャルメディアに規制順守求める【ニュース】
米規制当局の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の幹部は、仮想通貨の発行を目指すソーシャルメディアネットワーク企業に対して、マネーロンダリング対策などの法規制に従う必要があると発言した。
仮想通貨P2P取引のローカルビットコイン、予告なしに複数の地域のアカウントを凍結【ニュース】
人気のあるビットコイン取引プラットフォームであるローカルビットコインは、「デューデリジェンスプロセスの強化」を理由に、一部のユーザーアカウントを停止している。
ウクライナ当局、違法資金押収のため「仮想通貨ウォレットをブロック」可能＝財務相が発言【ニュース】
ウクライナのオクサナ・マルカロワ財務相は、ウクライナ当局は違法に取得した資産を押収するために「仮想通貨ウォレットをブロック」することができると語った。
仮想通貨取引所カイバースワップ、英領ヴァージン諸島に拠点移転 ｜ EUの新マネロン規制の影響受け【ニュース】
仮想通貨取引所カイバースワップは、マルタから英領ヴァージン諸島に拠点を移す。