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タグ: #AML の検索結果

2018/06/22 19:57

金融庁が登録業者6社に業務改善命令、マネーロンダリング対策やガバナンスなどで複数の問題が発覚

金融庁は22日、仮想通貨交換業の登録業者6社に対して業務改善命令を出した。マネーロンダリグ対策や顧客確認などで問題が複数見つかった。

2018/06/10 14:23

カナダ政府、仮想通貨関連の新たな規制草案を発表 マネロンなどに焦点当てる

カナダ政府は仮想通貨取引所および決済処理機関に対する新たな規制の草案を正式に発表した。9日、カナダ官報カナダ・ガゼッタが報じた。

2018/05/28 12:41

韓国の取引所ビッサム、11ヵ国での利用を禁止:イランやエチオピア、セルビアなど

韓国の取引所ビッサムは28日から、マネーロンダリング対策に非協力的な国のユーザーの利用を禁止すると発表した。対象国はイランやエチオピア、セルビアなど。

2018/05/21 20:16

タイ、ICOで調達できるのはSEC認可の仮想通貨とタイバーツ

ICOで資金調達できるのがタイバーツと、SECが認可した仮想通貨のみであることが明らかになった。

2018/05/16 22:54

バミューダ政府、ブロックチェーンプロジェクトのシフト社と覚書締結、経済発展に1000万ドルを投資

バミューダ政府がブロックチェーンプロジェクトのシフト社と覚書を締結した。教育や経済発展に1000万ドルを投資するという。

2018/05/16 15:48

ロシア、仮想通貨規制に向け新たな一歩

ロシア、仮想通貨規制に向け新たな一歩を踏み出す。詐欺破産やテロ資金供与などの不正行為発生を抑止目指す。

2018/05/07 10:44

仮想通貨取引所イートロなど、規制整備の必要性を訴る

英国の取引所イートロとオーストリアのビットパンダは、不適切な反マネーロンダリング(資金洗浄)規制や本人確認(KYC)規制に懸念を表明した

2018/05/02 00:02

英国の仮想通貨自主規制団体クリプトUK、適切な規制整備を国会議員に要請

英国の仮想通貨自主規制団体であるクリプトUK(CryptoUK)は、同分野への適切な規制導入を支持するよう、複数の国会議員に申し入れた。 #ニュース

2018/05/01 11:10

香港、ビットコインの金融犯罪のリスクは「中程度の低水準」

香港財経事務及庫務局は、マネロンやテロ金融のリスクにおいて、ビットコインなどの仮想通貨はどちらのタイプの金融犯罪にも関与していないと述べた。 #ニュース

2018/04/21 01:46

台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制施行へ

台湾、11月に仮想通貨の反マネーロンダリング規制へ。邱太三法務部長が発表 #ニュース

2018/04/17 19:08

P2PプラットフォームがID要求、多額の取引をしたため

多額の取引をしたため、P2PプラットフォームがIDを要求。掲示板レディットで報告される。 #ニュース

2018/04/15 15:56

ロシア、100万円以上の仮想通貨取引を規制へ 法案の内容明らかに

ロシア政府が100万円以上の仮想通貨取引を規制する方針であることが明らかになった。 #ニュース

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