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タグ: #AML の検索結果

2018/08/02 11:55

米財務省がフィンテックのイノベーションでレポート、ブロックチェーン・仮想通貨にも言及

米財務省がフィンテックのイノベーションでレポートを発表した。ブロックチェーン・仮想通貨にも言及している。

2018/08/01 20:27

US Treasury Dept. Fintech Innovation Report Touches on Crypto, Blockchain

A major new report from the U.S. Treasury Department has called for a more agile and conducive regulatory approach to innovations in the fintech sector

2018/08/01 12:34

米コインベース:最高コンプライアンス責任者を任命、BNYメロン傘下パーシングから転身

米仮想通貨取引所大手のコインベースは31日、同社初の最高コンプライアンス責任者(COO)にジェフ・ホロヴィッツ氏を任命したと発表した。

2018/07/31 23:43

Former Pershing Exec Jeff Horowitz Joins Coinbase as Chief Compliance Officer

Coinbase has hired Jeff Horowitz, formerly a managing director at Pershing LLC and a banking regulator with the FDIC, as its Chief Compliance Officer

2018/07/29 13:13

英国のトランスファー・ゴー社、送金業者で初めて仮想通貨取引を開始

英本拠で送金サービスを提供するトランスファー・ゴーが、送金企業としては世界で初めて、仮想通貨取引を開始した。ブルームバーグが27日に伝えた。

2018/07/27 17:00

There's a Bigger Scam Than Anything in Crypto, It's Called KYC/AML

Anti-money-laundering and know-your-customer practices have cost many billions more than all ICO scams put together – yet, what they have produced?

2018/07/27 12:44

「早急な仮想通貨法案の承認を」韓国規制当局が議員に要請

韓国の金融委員会(FSC)が、同国初となる仮想通貨法案の承認を急ぐよう議員らに要請した。

2018/07/11 15:48

EUがマネロン対策で新指令、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求める

EUの第5次マネーローンダリング対策指令が9日に施行された。指令の中では、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求めている。

2018/06/30 14:04

監査法人KPMGが仮想通貨による金融犯罪についてレポート、資金洗浄の手法を解説

監査法人のKPMGが、スイスにおける金融犯罪に焦点を当て、そこでの仮想通貨の役割にも一部を割いた調査報告書を発表した。仮想通貨を使った資金洗浄の方法を詳細に解説している。

2018/06/29 14:05

韓国の規制当局 アンチマネロン(AML)を強化

韓国の規制当局が今週、仮想通貨のアンチマネーロンダリング(AML)に関する新たなガイドラインを発表した

2018/06/27 20:00

Korean Watchdog Tightens Rules on Crypto Exchange Bank Accounts

Banks in South Korea are now required to monitor all accounts held by crypto exchanges following a tightening of anti-money laundering measures.

2018/06/26 21:00

Privacy Is Vital to Crypto – And the Global Economy

Privacy is needed to enhance the "moneyness" of cryptocurrency. As it is, our entire global system of money has also seen its fungibility deteriorate.

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