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タグ： #AML の検索結果
米財務省がフィンテックのイノベーションでレポート、ブロックチェーン・仮想通貨にも言及
米財務省がフィンテックのイノベーションでレポートを発表した。ブロックチェーン・仮想通貨にも言及している。
US Treasury Dept. Fintech Innovation Report Touches on Crypto, Blockchain
A major new report from the U.S. Treasury Department has called for a more agile and conducive regulatory approach to innovations in the fintech sector
米コインベース：最高コンプライアンス責任者を任命、BNYメロン傘下パーシングから転身
米仮想通貨取引所大手のコインベースは31日、同社初の最高コンプライアンス責任者（ＣＯＯ）にジェフ・ホロヴィッツ氏を任命したと発表した。
Former Pershing Exec Jeff Horowitz Joins Coinbase as Chief Compliance Officer
Coinbase has hired Jeff Horowitz, formerly a managing director at Pershing LLC and a banking regulator with the FDIC, as its Chief Compliance Officer
英国のトランスファー・ゴー社、送金業者で初めて仮想通貨取引を開始
英本拠で送金サービスを提供するトランスファー・ゴーが、送金企業としては世界で初めて、仮想通貨取引を開始した。ブルームバーグが27日に伝えた。
There's a Bigger Scam Than Anything in Crypto, It's Called KYC/AML
Anti-money-laundering and know-your-customer practices have cost many billions more than all ICO scams put together – yet, what they have produced?
ＥＵがマネロン対策で新指令、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求める
ＥＵの第５次マネーローンダリング対策指令が９日に施行された。指令の中では、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求めている。
監査法人ＫＰＭＧが仮想通貨による金融犯罪についてレポート、資金洗浄の手法を解説
監査法人のＫＰＭＧが、スイスにおける金融犯罪に焦点を当て、そこでの仮想通貨の役割にも一部を割いた調査報告書を発表した。仮想通貨を使った資金洗浄の方法を詳細に解説している。
Korean Watchdog Tightens Rules on Crypto Exchange Bank Accounts
Banks in South Korea are now required to monitor all accounts held by crypto exchanges following a tightening of anti-money laundering measures.
Privacy Is Vital to Crypto – And the Global Economy
Privacy is needed to enhance the "moneyness" of cryptocurrency. As it is, our entire global system of money has also seen its fungibility deteriorate.