SEARCH
タグ： #AML の検索結果
日本政府、仮想通貨に関する顧客情報の共有義務化へ＝日経
日経新聞の報道によると、日本政府はマネーロンダリングの仮想通貨の使用を防止するため、送金に関する新しい規則を制定する。この変更により、日本は金融活動作業部会（FATF）の勧告に追いつくことになる。
ビットメックス元幹部が銀行機密法違反で有罪
仮想通貨取引所ビットメックスの3人の共同設立者に加えて、別の幹部がニューヨーク南部地区の米国連邦地方裁判所で有罪を認めた。U.S. v. Hayes et al.という見出しの裁判は2年間続き、ビットメックスの経営陣は米国銀行秘密保護法違反で起訴された。
元ビットメックスのアーサー・ヘイズ氏、米国の裁判で2年間の保護観察処分の判決
仮想通貨取引所ビットメックスのマネーロンダリングに関する事件の判決が下された。ニューヨークの連邦地方裁判所は、ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏に2年間の保護観察と6ヶ月間の自宅待機を言い渡した。
仮想通貨取引所バイナンス、ロシア政府に顧客データを提供したとする報道に反発
仮想通貨取引所大手バイナンスが、同社の地域責任者の1人がロシアの金融情報機関へ顧客データを提供することに同意したとの報道に対し、その正確性に意義を唱えた。当該顧客データは、反汚職・反プーチン活動家アレクセイ・ナワリヌイ氏への寄付と関連している可能性があるとされている。
韓国の仮想通貨取引所ビッサム、モバイルベースの本人確認ができない外国人の利用を禁止
韓国の仮想通貨取引所ビッサムは、モバイルベースの本人確認（KYC）検証を完了していない外国人の利用禁止を発表した。
ビットコインATM事業者がマネロン防止目的で組合結成 チェイナリシスなどもメンバーに
米国の主要なビットコインATM事業者が、ビットコインATMに関連する不正行為に対抗するために協力している。
国連のラテンアメリカ経済委員会、エルサルバドルでのビットコインの法定通貨化を懸念
経済協力を振興する国連の地域委員会であるラテンアメリカ・カリブ経済委員会（ECLAC）は、ビットコイン（BTC）を法定通貨として承認したエルサルバドルの決定について、一番最近に懸念を表明した機関である。
バイナンスが所有するインドの仮想通貨取引所、マネロン対策違反で当局が調査中
バイナンスが2019年に買収したインドの仮想通貨取引所ワジールX（WazirX）は、インドの外国為替法（FEMA）違反の疑いで調査を受けている。インドの執行局（ED）が公式ツイートで明らかにした。
51社の仮想通貨企業、イギリスでの事業許可申請を取り下げ
イギリスの厳格な反マネーロンダリング法は、国内の仮想通貨企業が事業を始めるにあたって大きな障害になっているようだ。
51社の仮想通貨企業、イギリスでの事業許可申請を取り下げ
イギリスの厳格な反マネーロンダリング法は、国内の仮想通貨企業が事業を始めるにあたって大きな障害になっているようだ。
韓国の新しい仮想通貨規制、大手取引所の独占が進む＝現地専門家が指摘
25日から韓国では厳格な新しい仮想通貨規制が施行されるが、現地の専門家は中小の取引所が淘汰され、大手取引所の寡占になる可能性を指摘している。