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タグ: #ポンジ・スキーム の検索結果

2019/07/07 11:00

インド警察当局、100倍の収益をうたった仮想通貨詐欺で容疑者4名を逮捕

インド犯罪捜査局(CID)が、仮想通貨KBCコインの作成者とされる4名をポンジ・スキーム(出資金詐欺)を行った容疑で逮捕した。

2019/05/29 16:53

オーストラリア金融当局、出資金詐欺のワンコインと取引しないよう国民に警告

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)が、出資金詐欺(ポンジ・スキーム)として悪名高い「ワンコイン(OneCoin)」について、「詐欺に巻き込まれる可能性がある」と同国民に警告した。ASICウェブサイトにおいて、5月28日に発表した。

2019/05/22 16:41

米SEC、ダイヤモンド裏付けの仮想通貨ポンジ・スキームに停止命令 11億円以上を使い込み被害者は300人以上

米国証券取引委員会(SEC)は、3000万ドル(約33億円)相当規模の仮想通貨ポンジ・スキーム(投資詐欺)を停止させた。ポンジ・スキームは、出資者から集めた資金を運用・事業に利用せず、別の出資者の資金を配当などと偽って渡す形態で資金収集を続けるというもの。SECによる5月21日のプレスリリースで明らかになった。

2019/04/28 09:00

サモアの教会が巨額の出資金詐欺のワンコインに関与した疑いで捜査

太平洋の島国サモアの教会は、牧師が会衆への説教のために出資金詐欺(ポンジ・スキーム)として悪名高い「ワンコイン(OneCoin)」関係者を招いたことで、捜査対象となっている。ニュージーランドのラジオNZが4月26日に報じた。

2019/04/09 10:49

韓国当局、AIを使い仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕

韓国の警察が、2018年5月からの6ヵ月間で計212億ウォン(約20億6800万円)以上を約5万6000人からだまし取った仮想通貨詐欺の容疑者グループを逮捕した。この事件では、キーワードを使って容疑者を識別できるよう、ソウル特別公安局が訓練したAIが利用されたという。

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