SEARCH
タグ： #マネーロンダリング対策 の検索結果
ウクライナの仮想通貨新法案、法的地位の確立・FATFのマネロン対策遵守を盛り込む
ウクライナのデジタルトランスフォーメーション省は5月18日、仮想通貨（暗号資産）の法的地位、流通の規則、および国内での発行ルールなどを取り扱う新法案の草案「仮想通貨について」を公開した。草案内容は最終的なものではなく、2020年6月まで意見や提案を受け付けるという。
仮想通貨取引所や仮想通貨のリスク評価を把握、エリプティックが銀行向けにツール発表
マネーロンダリング対策（AML）など金融犯罪防止用ブロッックチェーン監視サービスを展開するエリプティック（Elliptic）が12月11日、銀行専用ツール「エリプティック・ディスカバリー」を発表した。200以上の大手仮想通貨取引所のデータを基に、取引所の所在国や法規制対応状況、取引所が処理した仮想通貨の由来といったリスク情報を管理できるという。
ウクライナで仮想通貨の取り扱いを含む法案が成立、FATF準拠のマネロン対策実施【ニュース】
ウクライナの国会にあたるウクライナ最高議会（ヴェルホーヴナ・ラーダ）は12月6日、FATF（金融活動作業部会）のガイドライン実施に関する法案が成立したことを発表した。法案には、仮想通貨、また仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に関する規定が含まれている。
米財務長官：FATF新ガイダンスの意義を強調 「仮想通貨でのマネロン対策を強化」
スティーブン・ムニューシン米財務長官は6月21日、金融活動作業部会（FATF）の閉会時に、今回のFATFの仮想通貨に関する新ガイドラインにより、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）対策が強化されると強調した。