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タグ： #マネーロンダリング の検索結果
仮想通貨取引所OKEx、出金停止措置から既に3週間 ｜ 関係者の拘留については否定
10月中旬に仮想通貨（暗号資産）の出金を停止した後、仮想通貨取引所OKExは、進行中とされる捜査について依然として厳しく口をつぐんでいる状態だ。
仮想通貨を使ったマネーロンダリング摘発、16ヵ国の共同捜査で犯罪ネットワーク検挙
世界各国の法執行機関は、仮想通貨を使ったグローバルなマネーロンダリング事件に対して行動を起こした。ユーロポール（欧州刑事警察機構）は15日、16ヵ国での共同捜査により、「QQAAZZ」と呼ぶ犯罪ネットワークに関与していた20人を逮捕したと発表した。
仮想通貨取引所OKExが出金を一時停止、ビットコインも急落 ｜ マネロン捜査が関連か
大手仮想通貨（暗号資産）取引所OKExは、仮想通貨の引き出しを一時停止していると発表した。発表によると、秘密鍵の保有者の1人が、進行中の「調査」に関連して「現在公安当局に協力している」ため、取引所側で関連する承認が完了できないという。
トランザクションを公開しない「排他的マイニング」、ブロックチェーン業界で悪用される懸念＝研究者がレポート
ブロックチェーン・リサーチ・ラボ（Blockchain Research Lab）のエリアス・ストレー博士と、ハンブルク大学のレンナー・アンテ氏は、「排他的マイニング」と呼ぶ現象を分析するレポートを発表した。
巨額の不正な仮想通貨が取引所に移動か、中国のブロックチェーンセキュリティ企業がレポート
中国のブロックチェーンセキュリテイ企業のペックシールド（Peckshield）の最新レポートによれば、2020年に14億ドル（約1499億円）以上の資金が仮想通貨（暗号資産）取引所に移動したことを示している。
仮想通貨取引所バイナンス・コリア、コインファームのマネロン対策ソリューションを統合
6月1日に発表されたこのパートナーシップは、バイナンス・コリアが、金融活動作業部会（FATF)のトラベルルールに基づく、マネーロンダリング防止（AML）を準拠するのに役立つことになる。
ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始
ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。
Monetary Authority of Singapore Issues AML/CFT Guidelines
シンガポールの金融規制当局である、シンガポール金融管理局（MAS）は16日、仮想通貨事業者向けのマネーロンダリング対策の新しいガイドラインを発表した。
北朝鮮による仮想通貨マネロンの実態、サイファートレースが分析公開
ブロックチェーンフォレンジック企業のサイファートレースは、北朝鮮のハッキングに関連しているとされる中国人に関する分析を公開した。
ドイツ当局、ビットコイン取引可能な仮想通貨ATMの即時停止命令
ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は3月4日、ベルリンの企業KKT UGに対し、ビットコイン取引が可能なATMにおけるクロスボーダー取引を即時停止するよう命じたと発表した。ドイツ銀行法（KWG）に基づくBaFinライセンスを取得しないまま自己勘定取引（プロップ）を行っており、違法とした。
マネーロンダリングの疑わしい取引、仮想通貨事業者では減少＝警察庁がの19年レポート
犯罪収益やマネーロンダリングに関わる疑わしい取引の届出件数は、仮想通貨事業で前年比で減少していた。