SEARCH

タグ: #マネロン の検索結果

2020/04/14 16:04

欧州議会、仮想通貨監視規制の多数の「盲点」を指摘する報告書を発表 マイニングよるマネロンに懸念

欧州議会は、EU(欧州連合)における仮想通貨の監視に関する多数の法的盲点を指摘する研究を公開した。ステーブルコイン、トークン基盤の資金調達、仮想通貨マイニングを通じたマネーロンダリングの脅威などをあげている。

2020/04/12 12:00

ブロックチェーン分析企業チェイナリシス、業務拡大に向け新パートナープログラム開始

ニューヨークを拠点とするブロックチェーン分析企業チェイナリシスは4月9日、業務の拡大と調査・分析能力の拡大を目的とした大規模なパートナーシッププログラムを開始すると発表した。

2020/04/03 12:35

ダウ・ジョーンズ、リアルタイムのブロックチェーン基盤コンプライアンスツール提供

ダウ・ジョーンズ・リスク&コンプライアンスは、リアルタイムのブロックチェーン基盤ウォッチリストフィード構築に向け、イーストネッツと提携している。

2020/03/12 14:19

米捜査当局、おとり捜査で仮想通貨マネロンを摘発 | 米ワシントン州の男を起訴 

米ワシントン州在住の26歳の男が、おとり捜査官にビットコイン14万ドル(約1450万円)相当を販売したとして、マネーロンダリングの容疑で起訴された。3月10日に地方裁判所に出頭した。

2020/02/28 16:28

香港とアブダビ、マネロン対策など仮想通貨規制変更へ FATF規制に対応【ニュース】

香港のポール・チャン財政長官は、香港は仮想通貨に関して、マネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与対策(CFT)の取り組みを強化すると2月26日に述べた。同氏は予算に関する演説で、政府間組織FATFの推奨に対すると示唆した。

2020/02/18 12:46

ロシアの中央銀行が規定改定、「あらゆる仮想通貨取引にマネロンのリスク」【ニュース】

ロシアの中央銀行(CBR)は、疑わしいトランザクションに向けたマネーロンダリング(資金洗浄)リスク対策の規定改定を発表した。同国メディアのRBCが2月17日に報じた。今回の改定では、あらゆる仮想通貨関連のトランザクションはマネロンリスクがあるとされる。

2020/02/07 11:21

ウガンダ財務相、マルチ商法対策強化で仮想通貨の関わりを調査へ|仮想通貨事業者を管理下に置くことも検討【ニュース】

ウガンダのデービッド・バハティ財務相は、マルチ商法を犯罪とみなすよう刑法を改修するにあたり、仮想通貨の関わりを調査すると述べた。同国ニュースPMLデイリーが2月4日に報じた。

2020/01/11 16:27

EUの新マネロン規制が発効、仮想通貨取引所やウォレット企業も規制対象に【ニュース】

EUの第5次マネーロンダリグ指令(5AMLD)が1月10日に発効した。この規制は、マネーロンダリグとテロ資金供与を阻止するため、金融取引の透明性を高めることを目的としている。

2019/11/13 14:38

オーストラリア警察、未登録の仮想通貨取引で男を逮捕 相当量の現金や偽IDも【ニュース】

オーストラリア警察は、未登録の仮想通貨トランザクションを行ったとして、38歳のオーストラリア国籍の男を逮捕した。ビクトリア州の警察署が11月12日に発表した。

2019/11/08 18:23

テロリストは「仮想通貨を資金調達手段として開拓している」=豪内務相が懸念【ニュース】

オーストラリアのピーター・ダットン内務大臣は、テロリストらは仮想通貨を「致死的なミッションへの資金調達」として開拓していると述べた。11月7日にメルボルンで開催されたテロ対策会議で発言した。

2019/10/24 10:40

米財務省、フェイスブック仮想通貨リブラの調査に同意 「リブラを監視する」【ニュース】

米財務省は、フェイスブックの仮想通貨「リブラ」に関して、エマニュエル・クリーバー下院議員からの書簡を受け、調査の必要性に同意した。10月22日に同氏のウェブサイトで発表された。

Follow Us

最新情報をお届け