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タグ: #資金洗浄 の検索結果

2018/05/14 12:30

指定暴力団、暗号通貨で資金洗浄

東京拠点の指定暴力団は16年春以降海外を含む暗号通貨取引所を経由して、詐欺や薬物取引で得た資金、300億円を洗浄した疑いがある。 規制の厳しい国内取引所では本人確認や匿名通貨の取り扱い廃止の理由から重点的に使われることは […]

2018/05/14 02:06

指定暴力団、匿名仮想通貨で300億円洗浄の疑い=毎日新聞

指定暴力団が仮想通貨を介して、犯罪収益の資金洗浄を進めているようだ。16年春以降に洗浄した金額はおよそ300億円という。毎日新聞が14日に伝えた。

2018/04/23 12:00

台湾は11月に新たな規制施行予定

台湾の邱太三法務部長(大臣)は、11月頃に暗号通貨の新規性を発表する方針を明らかにした。 台湾金融サービス同盟が開催した金融業界の反資金洗浄会議で邱太三氏はBTCなどの暗号通貨に対し、新たな規制を施行することで暗号通貨の […]

2018/04/13 21:16

リスティング広告サイトのCEO、仮想通貨で資金洗浄した罪を認める

リスティング広告サイトのバックページのCEO、司法取引で仮想通貨で資金洗浄した罪を認める #ニュース

2018/04/11 12:47

台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用

台湾が仮想通貨規制を発表、既存の反マネロン法を利用。取引所BitoEXとMaiCoin面談して状況把握。 ...

2018/04/10 21:38

米司法省、広告サイトを閉鎖、違法収入を仮想通貨で資金洗浄か

米司法省が広告サイト「バックページ」を閉鎖した。売春関連の収入を仮想通貨で資金洗浄していた疑い。 ...

2018/04/10 17:00

Bitfinex 資金洗浄関与を正式に否定

Bitfinexが麻薬取引で得た法定資金の資金洗浄に関与しているのではないか、という疑惑が持ち上がったが、Bitfinexは「世界で有数の取引所であることを誇りに思っており、世界中の当局や規制に厳格に従っている。この疑惑 […]

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