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タグ： #資金洗浄 の検索結果
米財務省幹部 仮想通貨の違法な使用に対処するよう仮想通貨業界関係者に要請
米財務省のシーガル・マンデルカー財務次官（テロ・金融情報担当）が、12月3日の演説で、仮想通貨の違法な使用を防ぐよう仮想通貨業界関係者に要請した。
マネロンの疑いがある取引、仮想通貨では5944件＝2018年1～10月
警察庁のまとめによると、マネーロンダリングなどの疑いがあるとして仮想通貨交換業者が届け出た取引が2018年1～10月に計5944件あったという。
韓国の金融当局 仮想通貨取引やマネロン対策が不十分だとして大手銀行２行に警告
韓国の金融当局が、仮想通貨取引の管理体制やマネーロンダリング対策（AML）規定が十分でないとして国内の大手銀行2行に勧告を行った。
キプロスの裁判所 ロシア仮想通貨取引所BTC-eの元運営者への訴訟を却下
キプロスの地方裁判所がBTC-eの運営者だったヴィニック氏に対する「詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪」の訴訟を却下した。ヴィニック氏はMt Gox事件への関与が疑われている人物だ。
犯罪者が使う仮想通貨 ビットコインからZcashやモネロへ＝ユーロポール調査
違法行為に最もよく使用されている仮想通貨は今もビットコイン（ＢＴＣ）だが、今後Zcash（ＺＥＣ）やモネロ（ＸＭＲ）等の匿名性を重視したアルトコインの人気が高まっている
テロリストにとって仮想通貨は「使い勝手が悪い」、米議会「資金調達で大きな成功収めず」
米議会のテロおよび不正融資に関する小委員会は、仮想通貨を使ったテロ資金調達について議論。テロリストにとって仮想通貨による資金調達は大きな成功を収めていないと結論付けた。
イラン、いよいよ独自暗号通貨導入準備か
現在、暗号通貨を利用した取引を全面的に禁止しているイランだが、政府主導の暗号通貨関連プロジェクトの原案がまとまったことを明らかにした。これにより、暗号通貨への新たな規制が発表され、現在の暗号通貨禁止令は解禁されるのではな […]
Mt.Gox事件に関与が噂されている人物、米国・ロシア・フランスが引き渡しで綱引き
ギリシャの裁判所は、ギリシャ警察に逮捕されたヴィニック氏の扱いを巡り、ロシアへの引き渡し要請を支持。同氏を巡っては米国とフランスも引き渡しを求めており、事態が複雑化している。
ＥＵがマネロン対策で新指令、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求める
ＥＵの第５次マネーローンダリング対策指令が９日に施行された。指令の中では、仮想通貨に一段と厳しい透明性規則の適用求めている。
インドの「巨大ビットコイン 詐偽」 モディ首相にも逆風？
インドの野党であるインド国民会議（INC）が「巨大ビットコイン詐欺」に関する調査を要求していると5日付けのザ・ヒンドゥーが明らかにした。
監査法人ＫＰＭＧが仮想通貨による金融犯罪についてレポート、資金洗浄の手法を解説
監査法人のＫＰＭＧが、スイスにおける金融犯罪に焦点を当て、そこでの仮想通貨の役割にも一部を割いた調査報告書を発表した。仮想通貨を使った資金洗浄の方法を詳細に解説している。
米FBI：130件の仮想通貨関連の事件を捜査中、ダークウェブでの薬物売買など
ＦＢＩのカイル・アームストロング管理官は、ＦＢＩは130件の仮想通貨関連の捜査を行っており、とくにダークウェブにおける薬物の売買が問題だと述べた。