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タグ: #資金洗浄 の検索結果

2019/06/16 11:00

スペイン当局、仮想通貨ビットコインで1億円以上マネロンした容疑で犯罪組織を検挙

スペインの法執行機関が、キャッシュカードの偽造、また仮想通貨ビットコイン(BTC)を介したマネーロンダリング(資金洗浄)の容疑で35人を逮捕した。被害者はスペインだけで合計219人にのぼり、100万ユーロ(約1億2000万円)以上の資金洗浄を行ったという。

2019/06/03 11:22

ランサムウェアの64%が仮想通貨で資金洗浄 チェイナリシスの調査で明らかに

ブロックチェーンの不正取引を調査するチェイナリシスは、ランサムウェアによって被害にあった仮想通貨の64%が資金洗浄に関わっていると指摘した。5月30日の開かれたチェイナリシスのウェビナーで明らかにされた。

2019/05/31 12:00

資金洗浄・テロ資金供与対策ツール誕生[健全化への一歩]

記事のポイント 資金洗浄・テロ資金供与対策ツール誕生 暗号通貨市場の健全化へ 国内市場健全化への動き 株式会社BUIDLは、暗号通貨交換業者向けの資金洗浄、およびテロ資金供与防止対策ツール[SHIEDL(シードル)]を開 […]

2019/05/23 11:28

マネロンで220億円以上の売上 ユーロポールが仮想通貨ミキシングサービス「ベストミキサー」を検挙

オランダのルクセンブルグ当局とユーロポール(欧州刑事警察機構)は、「仮想通貨タンブラー(暗号通貨ミキシングサービス)」の3大サービスのうちの1つ、「ベストミキサー(Bestmixer.io)」の検挙・閉鎖を発表した。仮想通貨タンブラーは、犯罪に利用された仮想通貨と、(問題のない)他の仮想通貨を混合し、元の情報源の追跡を困難にするサービス。

2019/04/30 16:56

仮想通貨セキュリティー企業サイファートレース、米国内取引所のクロスボーダー決済増加を報告

2017年初頭以来、米国内の仮想通貨取引所から海外取引所へのクロスボーダー決済が約47%増加しており、米国規制当局による追跡の困難さが表面化しているという。

2019/03/02 15:00

FATF 仮想通貨のマネロン規制で草案を策定 仮想通貨サービス業者の登録制など定める

国際的なマネーロンダリグ規制の枠組みを議論する金融活動作業部会(FATF)は、仮想通貨規制に関する草案を策定した。

2019/02/28 12:00

資金洗浄の疑いがある届出、過去最多[コンプライアンス意識の向上]

記事のポイント 資金洗浄の疑いがある届出、過去最多 コンプライアンス意識の高まりからか 2月28日、警察庁は犯罪収益や資金洗浄の疑いがあるとして、2018年に金融機関などが国に届け出て受理された取引は41万7465件で、 […]

2019/01/16 14:00

資金洗浄・テロ資金供与とは[基礎知識]

記事のポイント 資金洗浄・テロ資金供与とは 対策に動く国際組織 様々な条約 暗号通貨に関する報道の中で度々出てくる「資金洗浄」「テロ資金供与」については、世界各国で古くから対応が進められています。今回はこれの課題に対して […]

2019/01/06 11:27

ルーマニア最大の仮想通貨取引所の創業者を米国当局へ引き渡しへ 12月にマネロン容疑で逮捕

ルーマニア最大の仮想通貨取引所Coinflux(コインフラックス)の創業者が、米国へと引き渡されることになった。昨年12月にマネロン容疑などでルーマニアで逮捕されていた。

2018/12/28 11:40

モルガン・スタンレーにマネロン対策の不備で約11億円の罰金 仮想通貨業界以外でも課題浮き彫り

米銀行大手モルガン・スタンレーのマネーロンダリング(資金洗浄)防止プログラムが適切に機能していなかった問題で、26日、米金融取引業規制機構(FINRA)が同行に対して1000万ドル(約11億1000万円)の罰金を課した。

2018/12/20 13:04

Mt Gox事件への関与疑惑のあるロシア人、ギリシャ最高裁がフランスへの引き渡しを支持する判決

ギリシャ最高裁は、仮想通貨取引所BTC-e(現在は廃業)の元運営者とされるアレキサンダー・ヴィニック被告をフランス当局に引き渡すことを支持する判決を出した。同被告はMt.Gox事件に関与した疑惑もある。

2018/12/07 15:00

FATF審査前に、海外送金の監視強化へ

記事のポイント 資金洗浄対策で、監視体制強化 リスクに応じて顧客を格付け 金融庁は、2019年に行われる金融活動作業部会(FATF)の審査を前に、資金洗浄のリスクに応じ、全顧客を格付けを行うように要請した。金融庁は数年以 […]

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