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タグ： #本人確認 の検索結果
仮想通貨取引所ビットメックス、取引監視とマネロン対策を強化
仮想通貨取引所大手のビットメックス（BitMEX）は、米国での刑事告発を受け、マネーロンダリング対策（AML）を強化している。
分散型金融（DeFi）は規制対象となるか？ ボストンコンサルティングなどがレポートで分析
グローバルなコンサルティング企業であるBCG PlatinionとCrypto.comによる共同研究レポートは、2020年のDeFiの急速な成長がマネーロンダリングの可能性を生み出し、規制当局の監視下に置かれる可能性があると指摘している。
仮想通貨エコシステム、追跡可能な「クリーン」なコインとそれ以外に分断か＝投資家が予測
仮想通貨（暗号資産）投資家のアリ・ポール氏は、今後1～2年以内に、仮想通貨エコシステムの多くがホワイトリストに登録されたアドレスからの出金のみを許可すると予測している。
米規制当局FinCENトップ、犯罪者やならず者国家が仮想通貨を悪用することを懸念
仮想通貨（暗号資産）分析企業チェイナリシスが主催した5月27日のインタビューで、米国の規制機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のケネス・ブランコ局長は、規制当局は敵ではないと主張している。
仮想通貨取引所コインチェック、アプリ上で本人確認完結 アンドロイド版で提供開始【ニュース】
コインチェックは29日、アプリ上で本人確認（KYC）を完結させる「かんたん本人確認」の提供を開始したと発表した。アンドロイド版から提供を開始し、2月下旬頃にiOS版の提供を開始する予定だ。
フォビジャパンがオンライン本人確認導入、最短即日でサービス利用可能 LIQUIDのシステム導入【ニュース】
仮想通貨取引所フォビジャパンは25日、口座開設手続きに「かんたん本人認証」の機能を導入したと発表した。スマートフォンを使い、オンラインで本人確認（KYC)を完了させるもので、同社によれば最短即日で取引を開始できるという。
最短1日で取引開始可能に、仮想通貨取引所ビットフライヤーがクイック本人確認を導入【ニュース】
仮想通貨取引所ビットフライヤーは24日、最短で即日で本人確認（KYC）プロセスを終了させる「クイック本人確認」の提供を開始すると発表した。
調査企業チェイナリシス、仮想通貨取引所ビットフィネックスにマネロン対策ツール提供【ニュース】
ブロックチェーン上の不正取引を追跡する米チェイナリシス（Chainalysis）は12月12日、仮想通貨取引所ビットフィネックスに対して、仮想通貨取引の不正行為検出やマネーロンダリング防止（AML）に対応したソリューションの提供を完了したと発表した。世界各国が仮想通貨に関し規制を強化しており、顧客のプライバシーを保護しつつ、法令遵守に対応することが重要になっているという。
米国で広がるブロックチェーン投票 米オレゴン州でモバイル投票アプリの試験運用【ニュース】
選挙関連の慈善活動を行う非営利団体タスク・フィランソロピーが10月18日、モバイル選挙プラットフォーム「ヴォーツ（Voatz）」の試験運用のため、米オレゴン州のユマティラ郡とジャクソン郡と提携したと発表した。現役軍人およびその扶養家族、米国外在住の有権者は、顔認証による本人確認を行い、スマートフォンを使って電子投票を行えるようにするという。
SBI,NEC合弁会社設立[資金洗浄やテロ資金供与対策]
SBIセキュリティ・ソリューションズ株式会社(SBISecSol）と日本電気株式会社(NEC)は、分散型台帳技術を活用した本人確認、資金洗浄・テロ資金対策や次世代認証等の金融機関等向けソリューション事業を展開する合弁会社[SBIデジトラスト株式会社]を設立したことを発表した。SBIは金融分野、フィンテックに強みを持ち、NECは技術に強みを持つことから一定の需要があると予想されている。
本人確認手続きなしで仮想通貨を法定通貨に交換 仮想通貨ウォレットのMyEtherWalletが提供
仮想通貨ウォレットのMyEtherWallet（MEW）は、仮想通貨金融サービス企業のBityと共同で、本人確認（KYC）の手続きなしで仮想通貨を法定通貨に交換するプラットフォームをリリースした。