WSJ Investigation Alleges $88 Million Laundered Through 46 Crypto Exchanges

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※この記事は自動翻訳した内容を使用しています。


ほぼ $ 9000 万犯罪行為に関連する潜在的だった 46 cryptocurrency 交流を通じてマネーロンダ リング、ウォールストリート ・ ジャーナルが報じた。
特に、ジャーナルが報じた、いくつか $ 900 万は変身 AG、2 年間で、匿名性を維持するためにユーザーを許可する知られているエリック ・ ボーヒーズ主導 cryptocurrency exchange を通じて洗濯だった。また、これはそのリスト上の単一米国ベースの交換を通してロンダリング最大の合計だった。
ジャーナルの調査は報告された犯罪活動に伴う 2,500 以上の暗号財布アドレスから資金を追跡し、その $ 8860 万は、交流を通じてマネーロンダ リングを見つけること。「アメリカのプレゼンスと資金の最大の受信者」をされた、主張して変身、Switzerla に登録してある、指摘.




Nearly $90 million potentially associated with criminal activity was laundered through 46 cryptocurrency exchanges, the Wall Street Journal reported Friday.
In particular, the Journal reported, some $9 million was laundered through ShapeShift AG, the Erik Voorhees-led cryptocurrency exchange known for allowing users to maintain their anonymity, over a two-year period. Moreover, this was the largest sum laundered through any single U.S.-based exchange on its list.
The Journal's investigation tracked funds from more than 2,500 crypto wallet addresses associated with reported criminal activity, finding that $88.6 million was laundered through the exchanges. ShapeShift, it claims, was "the largest recipient of the funds with a U.S. presence," noting that while it is registered in Switzerla...


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